Descripción
A QUIÉN VA DIRIGIDO?
- Promotores inmobiliarios y profesionales de agencia, comisión o intermediación en la compraventa de bienes inmuebles.
- Auditores de cuentas, contables y asesores fiscales.
- Notarios y registradores.
- Abogados, procuradores y otros profesionales (economistas, consultores, representantes, intermediarios, etc.) cuando intervengan o propicien operaciones mercantiles, económicas o financieras por cuenta de sus clientes.
- Profesionales del comercio con joyas, piedras o metales preciosos; o con objetos de arte o antigüedades.
- Facilitadores de la inversión en bienes de lujo .
- Quienes profesionalmente ejerzan actividades de depósito, custodia o transporte profesional de fondos o medios de pago.
A mayores, el KIT DIY también puede ser ajustado por otras PYMES afectadas por normativa especial contra el blanqueo de capitales. Por ejemplo, las dedicadas a :
- Comercio profesional de bienes -distintos de los antes indicados- por importe igual o superior a 15.000 euros (por ejemplo, venta o alquiler de vehículos, mobiliario o animales).
- Juego en casinos.
- Administraciones de loterías u otros juegos de azar.
- Seguros.
Qué se incluye?
- Cuadro teórico.
- Esquemas explicativos.
- Formularios para el cumplimiento de las exigencias normativas.
- Tutorización personalizada para el empleo del KIT.
